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中奥盈谷体育发展股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
  • 来源:中奥体育
  • 时间 : 2020-05-14 13:48
  • 点击: 132

证券代码:832655                证券简称:中奥体育                主办券商:爱建证券


一、 会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本 次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章 程的规定。 

(四)会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 

(五)会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2020 年 4 月 23 日 10:00

(六)出席对象 

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具 体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利), 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不 必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优 先股股东。

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2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 

(七)会议地点 北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02 会议室。

二、会议审议事项 

(一)审议《提名杨丰泽先生为公司董事》议案 许益瑞先生因个人原因辞去公司董事职务。公司股东中奥广场管 理有限公司提名杨丰泽先生为公司第二届董事会董事,任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满时 止。 

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事辞职公告》(公告编号:2020-023)、《董事任命公告》(公告编号:2020-024)。 

(二)审议《变更公司 2019 年度审计机构》议案 公司原聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,因公司发展需要及疫情对公司的影响,现拟改聘中兴 财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年。 

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《变更会计师事 务所公告》(公告编号:2020-025) 上述议案不存在特别决议议案。 

上述议案不存在累积投票议案。 

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。 

上述议案不存在关联股东回避表决议案。 

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法 

(一)登记方式 

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 

(二)登记时间:2020 年 4 月 22 日 15:00-17:00 

(三)登记地点:北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02

 四、其他 

(一)会议联系方式: 

联系人:张大鹏; 

联系电话:010-87169355; 

联系地址:北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02。 

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 

(三)临时提案 临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。 

五、备查文件目录 

(一)《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会 议决议》




中奥盈谷体育发展股份有限公司 

董事会 

2020 年 4 月 8 日