最新公告
中奥盈谷体育发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告
  • 来源:中奥体育
  • 时间 : 2020-05-14 15:26
  • 点击: 368

证券代码:832655             证券简称:中奥体育            主办券商:爱建证券


一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日 

2.会议召开地点:公司分公司会议室 

3.会议召开方式:现场 

4.会议召集人:董事会 

5.会议主持人:董事长吴振绵 

6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份 总数 88,083,500 股,占公司有表决权股份总数的 88.08%。 

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

  1. 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 

  2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3. 公司董事会秘书出席会议;

    公司部分高级管理人列席会议。


二、议案审议情况 

(一)审议通过《提名杨丰泽先生为公司董事》议案 

  1. 议案内容:

许益瑞先生因个人原因辞去公司董事职务。公司股东中奥广场管 理集团有限公司提名杨丰泽先生为公司第二届董事会董事,任职期限 自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满 时止。 

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事辞职公告》 (公告编号:2020-023)、《董事任命公告》(公告编号:2020-024)

2.议案表决结果: 同意股数 88,083,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

 3.回避表决情况 

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

(二)审议通过《变更公司 2019 年度审计机构》议案

  1. 议案内容:

公司原聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,因公司发展需要及疫情对公司的影响,现拟改聘中兴 财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构, 聘期一年。 

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《变更会计师事 务所公告》(公告编号:2020-025)。

2.议案表决结果: 同意股数 88,083,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况(如有)

QQ截图20200514150000.jpg

四、备查文件目录 

(一)《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会 决议》





中奥盈谷体育发展股份有限公司 

董事会 

2020 年 4 月 23 日