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中奥盈谷体育发展股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告
  • 来源:中奥体育
  • 时间 : 2020-05-14 16:20
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证券代码:832655            证券简称:中奥体育            主办券商:爱建证券


一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点:公司北京分公司会议室

3. 会议召开方式:现场及通讯结合方式 

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 19 日以电话和 电子邮件方式通知 

5. 会议主持人:董事长吴振绵 

6. 会议列席人员:公司监事、高管列席会议 

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 

(二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事何昕、王斌(Michael Bin Wang)因工作原因以通讯方式参 与表决。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制《中奥盈谷体育发 展股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》供审议。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案 

1.议案内容: 2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的 职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司 各项工作的顺利进行,编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》供审议。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(三)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案 

1.议案内容:

为了加强企业财务管理质量和水准,公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算,编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》,用以总结公司 2019 年度经营情况。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(四)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容: 公司为了加强运营管理水平,成本控制等规范运营,公司相关部 门对公司 2020 年度的财务状况进行预算,编制《中奥盈谷体育发展 股份有限公司 2020 年度财务预算报告》,用以指导公司 2020 年度经 营管理工作。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。 

(五)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案 

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司 2019 年度经营情况编制《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年年度报 告》及《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司 2019 年年度报告》(公告 编号:2020-035)和《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020- 036)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(六)审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案 

1.议案内容:

公司 2019 年度净利润为 2,739,002.36 元,归属于挂牌公司股东 的净利润为 2,369,207.50 元,累计未分配利润为-89,204.84 元,公 司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(七)审议通过《续聘中兴财光华为公司 2020 年度审计机构》议案

 1.议案内容:

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽 职守,遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果,公司拟在 2020 年继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务 报告审计机构,聘期一年。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(八)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案 

1.议案内容:

公司根据募集资金存放与实际使用情况编写了《中奥盈谷体育发 展股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》,公司募集资金的存放和使用符合《全国中小企业股份转让系统 业务规则(试行)》等法律法规的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(公告编号:2020-037)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(九)审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容:

聘任王鑫先生为公司财务负责人,任职期限为董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。王瑞东先生不再分管公司财务工作。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《高级管理人员任命公告》(公告 编号:2020-050)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

(十)审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公 司章程》的部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订公司章程公告》(公 告编号:2020-038)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十一) 审议通过《修订股东大会议事规则》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《股东大会议事规则》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《股东大会议事规则》(公告编号: 2020-039)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十二) 审议通过《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《董事会议事规则》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会议事规则》(公告编号: 2020-040)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十三) 审议通过《修订对外投资管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《对外投资管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外投资管理制度》(公告编号: 2020-041)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十四) 审议通过《修订对外担保管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《对外担保管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《对外担保管理制度》(公告编号: 2020-042)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十五) 审议通过《修订关联交易管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《关联交易管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关联交易管理制度》(公告编号: 2020-043)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十六) 审议通过《修订投资者关系管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《投资者关系管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《投资者关系管理制度》(公告编 号:2020-044)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十七) 审议通过《修订利润分配管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《利润分配管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《利润分配管理制度》(公告编号: 2020-045)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十八) 审议通过《修订承诺管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《承诺管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《承诺管理制度》(公告编号:2020-046)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(十九) 审议通过《修订信息披露管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《信息披露管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《信息披露管理制度》(公告编号: 2020-047)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

(二十) 审议通过《修订年报信息重大差错责任追究制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《年报信息重大差错责任追究制度》部分条 款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《年报信息重大差错责任追究制 度》(公告编号:2020-048)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《修订募集资金管理制度》议案 

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规,以及《公司章程》(修 订后)相关规定,拟修订《募集资金管理制度》部分条款。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《募集资金管理制度》(公告编号: 2020-049)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 

(二十二) 审议通过《提请召开 2019 年年度股东大会》议案 

1.议案内容:

经董事会提议,拟于 2020 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司北京分 公司会议室召开 2019 年年度股东大会。 详情见公司 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2019 年年度股东大会 通知公告》(公告编号:2020-053)。 

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

(一)《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十九次会 议决议》




中奥盈谷体育发展股份有限公司 

董事会

 2020 年 4 月 29 日